ADVANCED TECHNOLOGY & MATERIALS CO.,LTD — Board/Management Information 2014

— 证券代码： 000969 证券简称：安泰科技 公告编号： 2014 046

安泰科技股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

安泰科技股份有限公司第六届董事会第六次会议通知于 2014 年 12 月 15 日 以书面形式发出，据此通知，会议于 2014 年 12 月 25 日以通讯方式召开，会议 应出席董事 9 名，实际亲自出席 9 名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议讨论并通过如下决议：

1 、审议《公司关于更换会计师事务所的议案》；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见《安泰科技股份有限公司关于更换会计师事务所的公告》。 本议案需经公司股东大会审议通过。

2 、审议《关于提请召开公司 2015 年第一次临时股东大会的议案》；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

定于 2015 年 1 月 13 日召开公司 2015 年第一次临时股东大会。

具体内容详见《安泰科技股份有限公司关于召开 2015 年第一次临时股东大 会的通知》。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2014 年 12 月 25 日

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