Kutsu Adapteo Oyj:n varsinaiseen yhtiökokokseen

Kutsu Adapteo Oyj:n varsinaiseen yhtiökokokseen

Adapteo Oyj Pörssitiedote 19.03.2021 klo 14:15 CET

Adapteo Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan Yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään maanantaina 19.4.2021, alkaen klo 13.00 Adapteo Oyj:n
pääkonttorissa osoitteessa Äyritie 12 B, Vantaa. Yhtiön osakkeenomistajat voivat
osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan vain äänestämällä
ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon. Ohjeet
osakkeenomistajille löytyvät tämän kutsun osasta C Ohjeita varsinaiseen
yhtiökokoukseen osallistuville.

Yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä eduskunnan
2.10.2020 hyväksymän väliaikaisen lain nojalla. COVID-19-pandemian leviämisen
rajoittamiseksi Yhtiö on päättänyt ryhtyä väliaikaisen lain mahdollistamiin
toimiin, jotta varsinainen yhtiökokous voidaan pitää ennakoitavalla tavalla
huomioiden osakkeenomistajien, Yhtiön henkilökunnan ja muiden sidosryhmien
terveys ja turvallisuus.

A Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

Adapteon osakkeenomistajien nimitystoimikunta ("Nimitystoimikunta") ehdottaa
varsinaiselle yhtiökokoukselle, että managing partner Mårten Knuts
Asianajotoimisto Krogerus Oy:stä valitaan varsinaisen yhtiökokouksen
puheenjohtajaksi. Mikäli Mårten Knutsilla ei painavasta syystä johtuen ole
mahdollisuutta toimia puheenjohtajana, hallitus nimeää puheenjohtajaksi
parhaaksi katsomansa henkilön.

1. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimii asianajaja Paul Raade.
Mikäli Paul Raadella ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia
pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana, hallitus nimeää
pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi parhaaksi katsomansa
henkilön.

1. Kokouksen laillisuuden toteaminen

2. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat,
jotka ovat äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan kuluessa ja joilla on
osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen.
Ääniluettelo vahvistetaan Euroclear Finland Oy:n toimittamien tietojen
perusteella.

1. Vuoden 2020 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
   esittäminen

Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakkoäänestyksen kautta, Yhtiön
viimeistään 26.3.2021 julkistama tilinpäätös, toimintakertomus ja
tilintarkastuskertomus katsotaan esitetyksi varsinaiselle yhtiökokoukselle.
Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla yhtiön
internetsivuilla osoitteessa www.adapteogroup.com/fi/ viimeistään 26.3.2021
alkaen.

1. Tilinpäätöksen vahvistaminen

2. Taseen osoittaman voiton käyttäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta
vahvistettavan taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,12 euroa osaketta kohti (eli
49 124 722 osakkeelle yhteensä enintään 5 894 966,64 euroa). Osinko maksetaan
osakkeenomistajalle, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 21.4.2021 ovat
merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus
ehdottaa, että osinko maksetaan 28.4.2021.

Koska hallitus on ehdottanut vähemmistöosingon vähimmäismäärää pienempää
osinkoa, osakkeenomistajilla on oikeus vaatia hallituksen ehdottaman osingon
sijaan osakeyhtiölain 13 luvun 7 §:n mukaista vähemmistöosinkoa.
Vähemmistöosinko on jaettava, jos vaatimusta kannattavat osakkeenomistajat,
joilla on vähintään yksi kymmenesosa kaikista osakkeista. Vähemmistöosingon
määrä on 6 991 221,11 euroa, mikä vastaa puolta emoyhtiön tilikauden 2020
voitosta. Vähemmistöosinkoa vaativa osakkeenomistaja voi ennakkoäänestyksessä
äänestää vähemmistöosingon puolesta, eikä erillistä vaatimusta tai
vastaehdotusta tarvitse tehdä.

1. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
   tilikaudelta 1.1.– 31.12.2020

2. Toimielinten palkitsemisraportin hyväksyminen

Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakkoäänestyksen kautta, Adapteon
palkitsemisraportti vuodelta 2020 katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle, kun se
on saatavilla Yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.adapteogroup.com/fi/
viimeistään 26.3.2021 alkaen. Päätös palkitsemisraportista on neuvoa-antava.

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että varsinainen yhtiökokous
hyväksyy toimielinten palkitsemisraportin.

1. Nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttamisesta päättäminen

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle yhtä muutosta
Nimitystoimikunnan työjärjestykseen koskien Nimitystoimikunnan muodostamispäivän
muuttamista syyskuun lopusta elokuun loppuun.

1. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että Adapteon
hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat palkkiot: hallituksen puheenjohtajalle
92 500 euroa vuodessa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 37 500 euroa
vuodessa.

Lisäksi Nimitystoimikunta ehdottaa, että tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi
valittavalle hallituksen jäsenelle suoritetaan 15 000 euron ylimääräinen
vuosipalkkio ja muille tarkastusvaliokunnan jäsenille kullekin 7 500 euron
ylimääräinen vuosipalkkio. Nimitystoimikunta ehdottaa myös, että
palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittavalle hallituksen jäsenelle
suoritetaan 10 000 euron ylimääräinen vuosipalkkio ja muille
palkitsemisvaliokunnan jäsenille kullekin 5 000 euron ylimääräinen vuosipalkkio.
Tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan työskentelyn kokonaiskorvaus ei
saa ylittää 50 000 euroa.

Lisäksi Nimitystoimikunta ehdottaa, että palkkiot maksetaan käteisenä. Adapteon
hallitus on vahvistanut hallituksen jäsenten osakeomistusta koskevan ohjeen.
Ohjeen mukaan niiden hallituksen jäsenten, jotka eivät jo omista Adapteon
osakkeita yhteenlasketulta markkina-arvoltaan vähintään yhden vuoden
hallituspalkkiotaan ennen veroja vastaavaa määrää, pois lukien mahdolliset
valiokuntapalkkiot, odotetaan neljän (4) vuoden kuluessa hallitusjäsenyyden
alkamisesta hankkivan Adapteon osakkeita vähintään edellä mainittu määrä.
Nimitystoimikunta seuraa hallituksen jäsenten osakeomistusta vuosittain osana
työskentelyään ja arvioi, onko omistus ohjeen edellyttämällä tasolla.

Kohtuulliset matkakustannukset korvataan laskun mukaan.

1. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että Adapteon
hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kahdeksan (8).

1. Hallituksen jäsenten ja hallituksen puheenjohtajan valitseminen

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että kaikki Adapteon
nykyiset hallituksen jäsenet valitaan uudelleen, eli hallituksen
puheenjohtajaksi Peter Nilsson ja hallituksen jäseniksi Carina Edblad, Outi
Henriksson, Sophia Mattsson-Linnala, Andreas Philipson, Joakim Rubin ja Ulf
Wretskog. Lisäksi Nimitystoimikunta ehdottaa, että Rickard Wilson valitaan
uutena jäsenenä Adapteon hallitukseen. Kaikkien Adapteon hallituksen jäsenten
toimikausi päättyy Adapteon vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Rickard Wilsonilla (s. 1985) on yli 10 vuoden kokemus sijoituksista ja
arvonluonnista pohjoismaisissa pörssiyhtiöissä. Hän kuuluu tällä hetkellä EQT
Partners AB:n Public Value-neuvonantoryhmään. Ennen liittymistään EQT
Partnersiin vuonna 2018 Rickard Wilson oli Zeres Capital AB:n osakas ja CapMan
Oyj:n Julkisen markkinarahaston sijoituspäällikkö. Ennen tätä hän työskenteli
liikkeenjohdon konsulttina Applied Value -yrityksessä. Rickard Wilson on Ruotsin
kansalainen ja hänellä on kauppatieteiden maisterin tutkinto Tukholman
kauppakorkeakoulusta.

Kaikkien ehdolla olevien henkilöiden katsotaan olevan riippumattomia Adapteosta,
sen johdosta ja merkittävistä osakkeenomistajista, lukuun ottamatta Joakim
Rubinia ja Rickard Wilsonia, joiden ei katsota olevan riippumattomia Adapteon
merkittävästä osakkeenomistajasta EQT Public Value Investments S.à r.l:sta.

1. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että Adapteon
tilintarkastajalle maksetaan kohtuullinen palkkio Adapteon hyväksymän laskun
mukaan.

1. Tilintarkastajan valitseminen

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että
tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi
tilintarkastajaksi KHT Toni Aaltosen, valitaan uudelleen Adapteon
tilintarkastajaksi vuoden 2022 yhtiökokouksen päättymiseen asti.

1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin
   oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen
päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10
luvussa tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään
4 900 000 osaketta, mikä vastaisi noin 10 prosenttia Adapteon kaikista
osakkeista ehdotuksen tekohetkellä. Osakkeita tai osakkeisiin oikeuttavia
erityisiä oikeuksia voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä joko maksua
vastaan tai maksutta. Valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet voivat olla uusia
osakkeita tai Adapteon hallussa olevia osakkeita.

Valtuutusta voidaan käyttää yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden
rahoittamiseen tai toteuttamiseen, Yhtiön taseen ja rahoitusaseman
vahvistamiseen, Yhtiön osakepohjaisen kannustinjärjestelmien toteuttamiseen, tai
muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutuksen nojalla hallitus voi päättää uusien osakkeiden antamisesta
Adapteolle itselleen vastikkeetta, kuitenkin niin, että Adapteo ei yhdessä
tytäryhtiöidensä kanssa omista millään hetkellä enempää kuin 10 prosenttia sen
kaikista osakkeista.

Adapteon hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakeantien ja Adapteon
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Adapteon
hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisesta suunnatusti eli osakkeenomistajien
etuoikeudesta poiketen edellyttäen, että tälle on painava taloudellinen syy.

Valtuutus on voimassa Adapteon seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen
saakka, kuitenkin enintään 30.6.2022 saakka. Valtuutus kumoaa aiemmat
käyttämättömät osakeantivaltuutukset.

1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja
   niiden pantiksi ottamisesta

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen
päättämään Adapteon omien osakkeiden hankkimisista ja niiden pantiksi
ottamisesta seuraavasti:

Hankittavien tai pantiksi otettavien omien osakkeiden kokonaismäärä on yhteensä
enintään 100 000 osaketta. Adapteo ei voi yhdessä tytäryhtiöidensä kanssa
omistaa ja/tai pitää panttina millään hetkellä enempää kuin 10 prosenttia
kaikista Adapteon osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla
hankkia vain Adapteon vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä säännellyllä
markkinalla, jolla Adapteon osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena hankintapäivänä
muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Adapteon hallitus päättää, miten omia osakkeita hankitaan ja otetaan pantiksi.
Omien osakkeiden hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia
osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden
suhteessa (suunnattu hankinta).

Omia osakkeita voidaan hankkia ja ottaa pantiksi muun muassa mahdollisten
yrityskauppojen yhteydessä toteutettavien osakeantien aiheuttaman
laimennusvaikutuksen rajoittamiseksi, Adapteon pääomarakenteen kehittämiseksi,
luovutettavaksi mahdollisten yrityskauppojen yhteydessä, käytettäväksi
kannustinjärjestelmissä tai mitätöitäväksi edellyttäen, että hankinta on
Adapteon ja sen osakkeenomistajien etujen mukaista.

Valtuutus on voimassa Adapteon seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen
saakka, kuitenkin enintään 30.6.2022 saakka. Valtuutus kumoaa aiemmat
käyttämättömät omien osakkeiden hankkimista ja niiden pantiksi ottamista
koskevat valtuutukset.

1. Kokouksen päättäminen

B Varsinaisen yhtiökokouksen kokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja
Nimitystoimikunnan ehdotukset ja tämä kokouskutsu ovat saatavilla Yhtiön
internetsivuilla osoitteessa www.adapteogroup.com/fi/. Adapteon vuosikertomus,
joka sisältää tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
sekä toimielinten palkitsemisraportti ovat saatavilla edellä mainitulla
internetsivulla viimeistään 26.3.2021 alkaen.

Kopiot hallituksen ja Nimitystoimikunnan ehdotuksista sekä muista edellä
mainituista asiakirjoista sekä tästä yhtiökokouskutsusta lähetetään
osakkeenomistajille pyynnöstä. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä
mainitulla internetsivulla viimeistään 3.5.2021 alkaen.

C Ohjeita varsinaiseen yhtiökokoukseen osallistuville

COVID-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi yhtiökokous järjestetään siten,
ettei osakkeenomistajien ole sallittua olla läsnä kokouspaikalla.
Osakkeenomistaja ei voi osallistua kokoukseen myöskään reaaliaikaisen
tietoteknisen yhteyden välityksellä. Osakkeenomistaja saa osallistua
yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon alla
olevien ohjeiden mukaisesti.

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
7.4.2021 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle arvo
-osuustililleen, on rekisteröity Yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja voi
osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakkoon jäljempänä
kuvatulla tavalla.

1. Ilmoittautuminen ja äänestäminen ennakkoon

Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkavat 30.3.2021 klo 16.00, kun määräaika
äänestykseen otettavien vastaehdotusten toimittamiselle on päättynyt. Yhtiön
osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen
yhtiökokoukseen äänestämällä ennakkoon, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen ja
äänestää ennakkoon viimeistään 12.4.2021 klo 10.00, mihin mennessä
ilmoittautumisen ja äänten on oltava perillä.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot, kuten
osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus tai Y-tunnus, osoite ja puhelinnumero.
Osakkeenomistajien Euroclear Finland Oy:lle tai Yhtiölle luovuttamia
henkilötietoja käytetään vain varsinaisen yhtiökokouksen ja siihen liittyvien
tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat ilmoittautua ja
äänestää ennakkoon tiettyjen varsinaisen yhtiökokouksen asialistalla olevien
asiakohtien osalta 30.3.2021 klo 16.00–12.4.2021 klo 10.00 välisenä aikana
seuraavilla tavoilla:

a. Yhtiön internet-sivujen kautta osoitteessa
www.adapteogroup.com/fi/hallinnointi/yhtiokokous/agm-2021/

Sähköiseen ennakkoäänestämiseen tarvitaan osakkeenomistajan arvo-osuustilin
numero. Muut ennakkoäänestämistä koskevat ohjeet ovat saatavilla Yhtiön internet
-sivuilta.

b. postitse tai sähköpostin kautta

Osakkeenomistaja voi toimittaa Yhtiön internet-sivuilla saatavilla olevan
ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot Euroclear Finland Oy:lle postitse
osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous / Adapteo Oyj, PL 1110, 00101
Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen [email protected].

Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen toimittamalla ennakkoäänet
Euroclear Finland Oy:lle, äänten toimittaminen ennen ilmoittautumisen ja
ennakkoäänestyksen päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi varsinaiseen
yhtiökokoukseen, kunhan siitä ilmenevät edellä mainitut ilmoittautumiseen
vaadittavat tiedot.

Äänestyksen ohjeet ovat saatavilla Yhtiön internet-sivuilla osoitteessa
https://www.adapteogroup.com/fi/hallinnointi/yhtiokokous/agm-2021/.

1. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua varsinaiseen
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
varsinaisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä eli 7.4.2021. Osallistuminen
edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla
tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
viimeistään 14.4.2021 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteröityjen osakkeiden
osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi varsinaiseen yhtiökokoukseen.
Osakkeenomistuksessa varsinaisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen
tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä
osakkeenomistajan äänimäärään.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen
osakasluetteloon ja ilmoittautumista varsinaiseen yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn
osakkeen omistaja merkittäväksi tilapäisesti Yhtiön osakasluetteloon viimeistään
edellä mainittuun ajankohtaan mennessä ja huolehtimaan ennakkoäänestämisestä
hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan puolesta.

Tilapäinen rekisteröityminen osakasluetteloon on samalla ilmoittautuminen
varsinaiseen yhtiökokoukseen. Myös osakkeenomistajan, jonka osakkeet ovat
hallintarekisteröityjä, on mahdollista osallistua kokoukseen vain
ennakkoäänestyksen kautta. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee
huolehtia ennakkoon äänestämisestä osakkeenomistajan puolesta
hallintarekisteröityjä osakkeita koskevan ilmoittautumisajan kuluessa.
Ilmoittautumista varsinaiseen yhtiökokoukseen ilman ennakkoäänten toimittamista
ei katsota osallistumiseksi varsinaiseen yhtiökokoukseen.

1. Euroclear Sweden AB:ssä rekisteröidyt osakkeet

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on rekisteröity Euroclear Sweden AB:n
arvopaperijärjestelmään ja joka aikoo osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää
äänioikeuttaan, tulee olla rekisteröitynyt Euroclear Sweden AB:n pitämään
omistajaluetteloon viimeistään 7.4.2021.

Ollakseen oikeutettu pyytämään tilapäistä rekisteröintiä Euroclear Finland Oy:n
ylläpitämään Adapteo Oyj:n osakasluetteloon hallintarekisteröityjen osakkeiden
omistajan tulee pyytää, että hänen osakkeensa rekisteröidään tilapäisesti hänen
omalle nimelleen Euroclear Sweden AB:n pitämään omistajaluetteloon, ja
varmistaa, että omaisuudenhoitaja lähettää yllä mainitun tilapäisen
rekisteröintipyynnön Euroclear Sweden AB:lle. Rekisteröityminen tulee tehdä
viimeistään 9.4.2021 ja siksi omaisuudenhoitajalle tulee tehdä pyyntö hyvissä
ajoin ennen mainittua päivämäärää.

Myös osakkeenomistajan, jonka osakkeet on rekisteröity Euroclear Sweden AB:n
arvopaperijärjestelmään, on mahdollista osallistua kokoukseen vain
ennakkoäänestyksen kautta.

Osakkeenomistajat, joilla on ruotsalainen arvo-osuustili, voivat ilmoittautua ja
äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien
osalta 30.3.2021 – 9.4.2021 välisenä aikana seuraavilla tavoilla:

a. henkilöomistajien osalta Yhtiön internetsivuilla osoitteessa:
https://www.adapteogroup.com/fi/hallinnointi/yhtiokokous/agm-2021/

Sähköinen ennakkoäänestäminen tapahtuu suojatun vahvan tunnistautumisen kautta
ja osakkeenomistaja voi rekisteröityä ja äänestää kirjautumalla sisään omilla
ruotsalaisilla pankkitunnuksillaan tai mobiilivarmenteella.

Yhteisöomistajien tulee noudattaa alla kohdassa b) kuvattua menettelyä ja
toimittaa ennakkoäänestyslomake Euroclear Sweden AB:lle postitse tai
sähköpostitse.

b. postitse tai sähköpostin kautta

Osakkeenomistaja voi toimittaa Yhtiön internetsivuilla
(https://www.adapteogroup.com/fi/hallinnointi/yhtiokokous/agm-2021/) saatavilla
olevan ennakkoäänestyslomakkeen Euroclear Sweden AB:lle postitse osoitteeseen
Adapteo Plc "AGM 2021", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, SE-101 23 Stockholm,
Sweden tai sähköpostitse osoitteeseen [email protected].
Äänestyslomake on saatavilla Yhtiön internetsivuilla viimeistään 30.3.2021 klo
10.00 alkaen.

Osakkeenomistajan edustajan tai asiamiehen on toimittaessaan äänestyslomake
esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla
osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa.

Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen toimittamalla ennakkoäänet
Euroclear Sweden AB:lle, äänten toimittaminen katsotaan ilmoittautumiseksi
yhtiökokoukseen.

Äänestyksen ohjeet ovat saatavilla myös Yhtiön internet-sivuilla osoitteessa
https://www.adapteogroup.com/fi/hallinnointi/yhtiokokous/agm-2021/.

1. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen ja käyttää
oikeuksiaan varsinaisessa yhtiökokouksessa asiamiehen välityksellä. Myös
osakkeenomistajan asiamiehen tulee äänestää ennakkoon kutsussa kuvatulla
tavalla.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa varsinaisessa yhtiökokouksessa. Mikäli osakkeenomistaja
osallistuu varsinaiseen yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka
edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on
varsinaiseen yhtiökokoukseen ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet,
joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Valtakirjan ja ennakkoäänten toimittaminen Euroclear Finland Oy:lle ennen
ilmoittautumis- ja äänestysajan päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi
varsinaiseen yhtiökokoukseen, mikäli niihin sisältyy edellä mainitut
ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.

1. Muut ohjeet/tiedot

Osakkeenomistajilla, joilla on vähintään yksi sadasosa Yhtiön kaikista
osakkeista, on oikeus tehdä äänestykseen otettava vastaehdotus varsinaisen
yhtiökokouksen asialistalla oleviin päätösehdotuksiin. Tällaiset vastaehdotukset
on toimitettava Yhtiölle sähköpostilla osoitteeseen
[email protected] viimeistään 24.3.2021. Vastaehdotuksen tekevien
osakkeenomistajien on esitettävä vastaehdotuksen toimittamisen yhteydessä
selvitys omistuksestaan. Vastaehdotus otetaan käsiteltäväksi varsinaisessa
yhtiökokouksessa sillä edellytyksellä, että osakkeenomistajalla on oikeus
osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen ja osakkeenomistaja omistaa varsinaisen
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä vähintään yhden sadasosan Yhtiön kaikista
osakkeista. Jos vastaehdotusta ei oteta käsiteltäväksi yhtiökokouksessa,
vastaehdotuksen puolesta annetut äänet jäävät ottamatta huomioon. Yhtiö
julkaisee mahdolliset äänestykseen otettavat vastaehdotukset yhtiön
internetsivuilla https://www.adapteogroup.com/fi/hallinnointi/yhtiokokous/agm
-2021/ viimeistään 25.3.2021.

Osakkeenomistaja voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja
kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista 1.4.2021 asti sähköpostitse
osoitteeseen [email protected]. Tällaiset osakkeenomistajien
kysymykset, Yhtiön johdon vastaukset niihin sekä mahdolliset muut kuin
äänestykseen otetut vastaehdotukset ovat nähtävänä Yhtiön internetsivuilla
https://www.adapteogroup.com/fi/hallinnointi/yhtiokokous/agm-2021/ viimeistään
8.4.2021. Kysymysten esittämisen edellytyksenä on, että osakkeenomistaja esittää
riittävän selvityksen osakeomistuksestaan.

Adapteo Oyj:llä on varsinaisen yhtiökokouksen kokouskutsun päivänä 19.3.2021
yhteensä 49 124 722 osaketta ja ääntä.

Vantaalla 19.3.2021

ADAPTEO OYJ

Hallitus

Lisätietoja antavat:

Philip Isell Lind af Hageby, toimitusjohtaja, +46 73 022 19 36,
[email protected]
Erik Skånsberg, vt talousjohtaja, +46 70 264 70 35, [email protected]

Adapteo lyhyesti

Adapteo on johtava pohjoiseurooppalainen joustava kiinteistöyhtiö. Rakennamme,
vuokraamme ja myymme mukautettavia rakennuksia kouluiksi, päiväkodeiksi, hoiva
-alalle, toimistoiksi, majoitustiloiksi ja tapahtumiin. Tiedämme, että
yhteiskuntamme muuttuu valtavasti tulevina vuosina. Mitä tahansa tulevaisuus
tuokaan, uskomme, että mukautettavuus on paras ratkaisu. Modulaarisen ja
kestävän rakennuskonseptimme ansiosta rakennustemme käyttötarkoituksen voi
vaihtaa tai niitä voi muuntaa, suurentaa tai pienentää muutamassa viikossa.
Rakennuksemme voi ottaa käyttöön muutamaksi päiväksi tai toistaiseksi ja ne on
aina optimoitu senhetkisiin tarpeisiin. Näin rakennamme mukautuvia yhteiskuntia.

Adapteo on listattu Nasdaq Tukholmassa ja se toimii Ruotsissa, Suomessa,
Norjassa,  Tanskassa, Saksassa ja Alankomaissa. Vuonna 2020 Adapteon liikevaihto
oli 231 miljoonaa euroa.

www.adapteogroup.com/fi/

Liitteet: