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Ability Enterprise Co., Ltd. — AGM Information 2023
Jul 12, 2023
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AGM Information
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股票代碼:2374
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一百一十二年股東常會 議事手冊
中華民國一百一十二年六月二十八日
目 錄
壹、開會程序 .......................................... 1 貳、開會議程 .......................................... 2 一、報告事項 ..................................... 3 二、承認事項 ..................................... 6 三、討論事項 ..................................... 7 四、臨時動議 ..................................... 8 五、散會 ......................................... 8 參、附件 一、一百一十一年度營業報告書 ..................... 9 二、會計師查核報告及一百一十一年度財務報表 ...... 11 三、盈餘分派表 .................................. 36 四、公司章程修訂前後條文對照表 .................. 37 肆、附錄 一、股東會議事規則 .............................. 40 二、公司章程 .................................... 44 三、全體董事持股情形 ............................ 52 四、本次無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投 資報酬率之影響 .............................. 53
壹、開會程序
佳能企業股份有限公司
民國一百一十二年股東常會開會程序
一、宣佈開會
二、主席致詞
三、報告事項
四、承認事項
五、討論事項
六、臨時動議
七、散會
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貳、開會議程
佳能企業股份有限公司
民國一百一十二年股東常會開會議程
股東會召開方式: 實體股東會
時 間: 中華民國112 年6 月28 日(星期三)上午9 時正。
地 點: 新北市工商展覽中心會議廳(新北市五股區五權路1 號2 樓) 宣佈開會 (報告出席股份)
主席致詞
一、報告事項:
第一案:本公司一百一十一年度營業報告。
第二案:審計委員會審查本公司一百一十一年度決算表冊報告書。 第三案:本公司一百一十一年度辦理背書保證事項報告。
第四案:本公司一百一十一年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 第五案:其他報告事項。
二、承認事項:
第一案:本公司一百一十一年度營業報告書及財務報表案,提請 承認。 第二案:本公司一百一十一年度盈餘分派案,提請 承認。
三、討論事項:
第一案:本公司『公司章程』修訂案,提請 討論。
第二案:解除本公司董事競業禁止之限制案,提請 討論。 四、臨時動議。
五、散會。
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一、報告事項
第一案:本公司一百一十一年度營業報告。
說 明: 一百一十一年度營業報告書,請參閱本手冊第9 頁至10 頁 附件一。
第二案:審計委員會審查本公司一百一十一年度決算表冊報告書。 說 明:
佳能企業股份有限公司 審計委員會審查報告書
董事會造送本公司一百一十一年度營業報告書、財務報 表(含合併及個體財務報表)及盈餘分派之議案,其中財 務報表業經資誠聯合會計師事務所查核完竣,並出具查 核報告書。上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案 經本審計委員會依法審查完竣,認為尚無不合,爰依證 券交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條規定繕 具報告,敬請 鑒核。
此 致
佳能企業股份有限公司一百一十二年股東常會
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審計委員會召集人:
中 華 民 國 一 百 一 十 二 年 五 月 十 二 日
-3-
第三案: 本公司一百一十一年度辦理背書保證事項報告。 說 明:
-
一、 本公司截至一百一十一年十二月三十一日止,對關係企業背 :
-
書保證情形如下 無此情形。
-
二、 子公司一品光學工業股份有限公司(以下簡稱:一品光學)截 至一百一十一年十二月三十一日止,對關係企業背書保證情 形如下:
| 形如下: | 形如下: | 形如下: | 形如下: |
|---|---|---|---|
| 單位:新台幣仟元 項目 對象 期末背書保 證餘額 以財產擔保之 背書保證金額 合 計 中山市三信精密工業有限 公司 22,047 0 22,047 總 計 22,047 0 22,047 |
|||
| 項目 對象 |
期末背書保 證餘額 |
以財產擔保之 背書保證金額 |
合 計 |
| 中山市三信精密工業有限 公司 |
22,047 | 0 | 22,047 |
| 總 計 | 22,047 | 0 | 22,047 |
按截至一百一十一年十二月三十一日止,一品光學對外背書 保證餘額為新台幣22,047 仟元,依一品光學「背書保證作 業程序」,背書保證最高限額為新台幣145,887 仟元,對單 一關係企業背書保證金額最高者為新台幣145,887 仟元,均 未超過規定限額。
- 第四案: 本公司一百一十一年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 說 明: 依本公司章程所訂之提撥比率及本公司111 年度獲利狀況, 經本公司薪資報酬委員會及董事會通過,以現金方式分派 111 年度員工酬勞計新台幣11,592,179 元及董事酬勞計新台 幣2,173,534 元,前述分派金額與111 年度估列金額無差異。
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第五案:其他報告事項。
說 明:
-
一、 依公司法第172 條之1 規定,持有本公司已發行股份1%以 上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以 一項並以300 字為限。
-
二、 本公司112 年股東常會受理股東提案申請,期間為自112 年4 月14 日至112 年4 月24 日止,並已依法公告於公開 資訊觀測站。
-
三、 本公司並無接獲任何股東提案。
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二、承認事項
第一案:(董事會提)
-
案 由:本公司一百一十一年度營業報告書及財務報表案,提請 承認。 說 明:一、 本公司一百 一十一 年度營業報告書及財務報表(含合併 及個體財務報表),經董事會決議通過,其中財務報表 業經資誠聯合會計師事務所林雅慧會計師及吳漢期會 計師查核完竣,並出具查核報告在案。
-
二、上述營業報告書、會計師查核報告及財務報表,請參 閱本手冊第9 頁至35 頁附件一及附件二。
決 議:
第二案:(董事會提)
-
案 由:本公司一百一十一年度盈餘分派案,提請 承認。
-
說 明:一、 本公司一百一十一年度 盈餘分派案 ,經董事會決議通過 ,提請 股東會承認。
-
二、盈餘分派表請參閱本手冊第36 頁附件三。
決 議:
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三、討論事項
第一案:(董事會提)
案 由:本公司『公司章程』修訂案,提請 討論。
-
說 明: 一、配合公司實務運作,擬修訂本公司『公司章程』部份條 文。
-
二、 本次修訂前後條文對照表,請參閱本手冊第37 頁至39 頁 附件四。
決 議:
第二案:(董事會提)
-
案 由:解除本公司董事競業禁止之限制案,提請 討論。
-
說 明: 一、 依公司法第209 條規定,『董事為自己或他人為屬於公 司營業範圍內之行為,應對股東說明其行為之重要內容 ,並取得許可』規定辦理。
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二、本公司董事或有投資或經營與本公司營業項目範圍類同 之他公司董事或經理人之情形,在無損及本公司利益之 前提下,提請股東會許可解除該董事之競業禁止限制。
-
三、本公司董事兼任他公司職務如下:
| 身分別 | 姓名 | 兼任公司名稱及職務 |
|---|---|---|
| 董事 | 巨全投資股份有限公司 代表人:曾明仁 |
佳新科技股份有限公司 法人董事代表人 |
| 董事 | 佳美投資股份有限公司 代表人:董俊仁 |
第一化成控股(開曼)股份有限公司 董事 東莞承光五金製品有限公司 董事 東莞承光精密工業有限公司 董事 東莞承光貿易有限公司 董事 |
| 董事 | 佳美投資股份有限公司 代表人:董俊毅 |
東莞承光貿易有限公司 董事長 東莞承光精密工業有限公司 董事長 影一製作所股份有限公司 董事 |
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| 身分別 | 姓名 | 兼任公司名稱及職務 |
|---|---|---|
| 董事 | 佳美投資股份有限公司 代表人:章孝祺 |
佳新科技股份有限公司 董事長 |
| 董事 | 能率創新股份有限公司 代表人:詹文雄 |
新應材貿易(廣州)有限公司 董事 海悅國際開發股份有限公司 法人董事代表人 虹冠電子工業股份有限公司 獨立董事 |
| 獨立董事 | 黃志成 | 星宇航空股份有限公司 獨立董事 |
| 獨立董事 | 陳建宏 | 安普新股份有限公司 獨立董事 |
決 議:
四、臨時動議
五、散會
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參、附件
【附件一】
佳能企業股份有限公司
一百一十一年度營業報告書
各位股東女士、先生: 一、一百一十一年度營運說明:
(一)營運簡述
在111 年,俄烏戰爭衝擊全球政經格局,制裁行動及緊 縮能源等政策,掀動全球糧食及能源危機,俄烏戰火何時熄 滅,至今仍未看到曙光;美國聯準會為了進一步對抗高通膨 ,採取快速升息策略,其他經濟體為應對大環境挑戰,也紛 紛調整升息步調;頻繁發生的極端氣候也使得各國要求企業 加快ESG 步伐;新冠肺炎肆虐,對全球經濟、社會、教育影 響甚鉅,惟拜疫苗普及之賜,經濟逐漸走向解封,但也改變 了商業型態,加速數位轉型的發展與運用。
佳能面對此充滿挑戰的外在環境,積極面對變化所帶來 的機會,在經營上多向作法並進,第一、處分非核心持股, 作為未來業務投資的資金來源;第二、成立越南廠做為第三 生產基地,分散生產風險;第三、在產品研發上,仍持續在 光學設計、韌體、聲學、機構小型化設計、硬體設計、影像 處理及網路通信之光機電聲整合技術應用研發。第四、業務 營運的三大領域: 一、影像應用產品,如商用360 度全景相 機、視訊會議產品等,二、車載相機及監控等邊緣運算與智 能應用產品,三、光學零組件與影像模組。在業務推廣上, 除自我行銷努力,如參展增加曝光度,也採取與策略合作夥 伴深度合作的模式共同推廣業務,如車用鏡頭方面與日本自 動駕駛解決方案公司合作、與美國及加拿大公司合作推廣國 際城市監控。
(二)一百一十一年度營業結果:
佳能111 年全年度合併營業收入為新台幣5,285,957 仟 元,營業損失為新台幣23,379 仟元,稅後淨利歸屬於母公 司為新台幣135,363 仟元,每股盈餘0.48。
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二、一百一十二年度經營發展計劃:
疫苗普及使疫情趨緩,與病毒共存已是趨勢,各國陸續開放 國門,逐漸進入後疫情時代。疫情後期,企業因過度搶料及疫情 產生的需求迅速消退,導致庫存去化時間拉長。
疫情紅利消退加上通膨及利率上升使得消費信心低迷,對消 費性電子產品供銷上仍是嚴苛挑戰。
科技製造因應生活型態變化,本公司持續關注外部環境變化 ,與客戶和廠商密切聯絡,互相合作,抓取變化所產生的機會, 研發製造合宜因應需求的產品為112 年帶來成長。
佳能企業為一永續經營企業,必須培養面對任何環境的競爭 力,研發創新能力及行銷挑戰動力。佳能秉持在光機電聲整合及 核心影像處理等技術基礎上,結合AI 及雲端應用,仍致力於合 乎社會生活型態所需的光學與影音產品的研發及製造。行銷上, 延續之前的努力,我們將抓住所有可能的機會,與不同的國際伙 伴合作,客製化領域的需求設計製造,把新研發的光學與影音產 品行銷到亞洲、美洲、歐洲。
經營團隊仍繼續視需求彈性合宜的調整組織,廣納研發人員 以增加研發廣度,支援業務團隊推廣業績。增強供應商互信關係 以降低成本。強化公司治理、落實ESG 爭取法人及外資股東的支 持,降低與利害關係人之間的資訊落差,…等具體經營作法。營 運成長、善盡企業社會責任、維護股東權益,與股東、客戶及員 工分享經營績效等等是經營團隊努力經營的目標。
感謝各位股東對佳能企業的支持,敬祝各位身體健康、萬事如意!
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董事長:曾明仁 經理人:章孝祺 會計主管:林幸君
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【附件二】
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-35-
【附件三】
佳能企業股份有限公司 盈餘分派表 中華民國一百一十一年度
單位:新台幣元
| 單位:新台幣元 | |
|---|---|
| 項目 | 金 額 |
| 期初未分配盈餘 | 128,953,852 |
| 加:確定福利計劃之再衡量數本期 變動數 |
7,166,538 |
| 加:股份基礎給付交易 | 276,601 |
| 減:處分透過其他綜合損益按公允 價值衡量之權益工具 |
(261,771,491) |
| 加:本年度稅後淨利 |
135,362,755 |
| 加:迴轉特別盈餘公積 | 299,513,179 |
| 可供分配盈餘 | $309,501,434 |
| 分配項目 | |
| 股東現金股利-每股0.45 元(註1) | (129,395,841) |
| 期末未分配盈餘 | $180,105,593 |
-
註1: 股東現金股利每股0.45元,擬提請股東會通過後,於配息基準日前 如因買回本公司股份及其他等因素,致影響流通在外股份數量時, 使股東配息率因此發生變動而需修正,依董事會決議授權由董事長 全權處理。
-
註2: 本次現金股利分派案,俟股東會決議通過後,依董事會決議授權由 董事長另訂配息基準日及發放日。
董事長:曾明仁
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經理人:章孝祺 會計主管:林幸君
-36-
【附件四】
公司章程修訂前後條文對照表
| 修 訂 前 條 次 及 內 容 |
修 訂 前 條 次 及 內 容 |
修 訂 後 條 次 及 內 容 |
修 訂 後 條 次 及 內 容 |
修正 理由 |
|---|---|---|---|---|
| 第 二 二 條 |
本公司董事之報酬,由薪資報酬委員會 考量其對公司營運參與程度及貢獻價值 ,並參酌公司營運績效暨同業通常水準 ,提出建議提交董事會決議。 本公司得為董事於任期內就執行範圍, 依法應負之責任為其購買責任保險。 |
第 二 二 條 |
本公司董事之報酬,由薪資報酬委員會 考量其對公司營運參與程度及貢獻價值 ,對於獨立董事之報酬得酌訂與一般董 事不同之合理報酬,並參酌公司營運績 效暨同業通常水準,提出建議提交董事 會決議。 本公司得為董事於任期內就執行範圍 ,依法應負之責任為其購買責任保險。 |
配合公司實 務運作 |
| 第 二 六 條 |
本公司~~自一○五年度起依證券交易法之~~ ~~規定設~~置審計委員會。審計委員會由全 體獨立董事組成,其中一人擔任召集人 ,且至少一人具備會計或財務專長。審 計委員會之職責、組織規章、職權行使 及其他應遵行事項,依公司法及證券主 管機關之相關法令規定辦理。 |
第 二 六 條 |
本公司設置審計委員會,並得設置其他 功能性委員會。審計委員會由全體獨立 董事組成,其中一人擔任召集人,且至 少一人具備會計或財務專長。審計委員 會之職責、組織規章、職權行使及其他 應遵行事項,依公司法及證券主管機關 之相關法令規定辦理。 |
配合公司實 務運作 |
| 第 二 九 條 |
本公司年度總決算如有盈餘,除依法提 繳稅款,彌補以往虧損,次就其餘額提 撥百分之十之法定盈餘公積。但法定盈 餘公積~~累積已~~達資本~~總額~~時,不在此限 。必要時得依規定提撥或迴轉特別盈餘 公積後,其餘併同期初未分配盈餘為股 東累積可分配盈餘,由董事會擬定盈餘 分派案,提請股東會決議後分派之。 |
第 二 九 條 |
本公司年度總決算如有盈餘,除依法提 繳稅款,彌補以往虧損,次就其餘額提 撥百分之十之法定盈餘公積。但法定盈 餘公積,已達實收資本額時,不在此限 。必要時得依規定提撥或迴轉特別盈餘 公積後,其餘併同期初未分配盈餘為股 東累積可分配盈餘,由董事會擬定盈餘 分派案,提請股東會決議後分派之。 |
文字修訂 |
| 第 三 二 條 |
本章程訂於民國五十四年五月十日 第一次修正於五十五年十月二十六日 第二次修正於五十五年十二月一日 第三次修正於五十八年七月六日 第四次修正於六十年三月一日 第五次修正於六十一年八月五日 第六次修正於六十二年五月十四日 第七次修正於六十五年七月一日 第八次修正於六十八年三月十一日 第九次修正於七十三年二月八日 |
第 三 二 條 |
本章程訂於民國五十四年五月十日 第一次修正於五十五年十月二十六日 第二次修正於五十五年十二月一日 第三次修正於五十八年七月六日 第四次修正於六十年三月一日 第五次修正於六十一年八月五日 第六次修正於六十二年五月十四日 第七次修正於六十五年七月一日 第八次修正於六十八年三月十一日 第九次修正於七十三年二月八日 |
增訂修正章 程日期 |
-37-
| 修 訂 前 條 次 及 內 容 |
修 訂 前 條 次 及 內 容 |
修 訂 後 條 次 及 內 容 |
修 訂 後 條 次 及 內 容 |
修正 理由 |
|---|---|---|---|---|
| 第十次修正於七十五年九月一日 第十一次修正於七十五年十二月一日 第十二次修正於七十六年三月二日 第十三次修正於七十七年一月二十八日 第十四次修正於七十七年七月二十日 第十五次修正於七十八年八月十五日 第十六次修正於七十八年九月五日 第十七次修正於七十九年五月七日 第十八次修正於七十九年十月十九日 第十九次修正於八十年八月二十日 第廿十次修正於八十一年六月十五日 第廿一次修正於八十一年七月十一日 第廿二次修正於八十二年三月四日 第廿三次修正於八十二年五月八日 第廿四次修正於八十三年五月九日 第廿五次修正於八十四年五月二十三日 第廿六次修正於八十五年五月六日 第廿七次修正於八十六年五月八日 第廿八次修正於八十七年五月二十六日 第廿九次修正於八十八年五月二十四日 第三十次修正於八十九年五月十五日 第三十一次修正於九十年五月三十一日 第三十二次修正於九十一年五月二十七日 第三十三次修正於九十一年八月二十三日 第三十四次修正於九十二年四月三十日 第三十五次修正於九十四年六月十三日 第三十六次修正於九十五年六月十二日 第三十七次修正於九十七年六月十三日 第三十八次修正於九十八年六月十六日 第三十九次修正於九十九年六月十七日 第四十次修正於一百年六月十七日 第四十一次修正於一百零一年六月二十二日 第四十二次修正於一百零二年六月二十一日 第四十三次修正於一百零三年六月十七日 第四十四次修正於一百零四年六月二十三日 第四十五次修正於一百零五年六月二十九日 第四十六次修正於一百零六年六月二十三日 |
第十次修正於七十五年九月一日 第十一次修正於七十五年十二月一日 第十二次修正於七十六年三月二日 第十三次修正於七十七年一月二十八日 第十四次修正於七十七年七月二十日 第十五次修正於七十八年八月十五日 第十六次修正於七十八年九月五日 第十七次修正於七十九年五月七日 第十八次修正於七十九年十月十九日 第十九次修正於八十年八月二十日 第廿十次修正於八十一年六月十五日 第廿一次修正於八十一年七月十一日 第廿二次修正於八十二年三月四日 第廿三次修正於八十二年五月八日 第廿四次修正於八十三年五月九日 第廿五次修正於八十四年五月二十三日 第廿六次修正於八十五年五月六日 第廿七次修正於八十六年五月八日 第廿八次修正於八十七年五月二十六日 第廿九次修正於八十八年五月二十四日 第三十次修正於八十九年五月十五日 第三十一次修正於九十年五月三十一日 第三十二次修正於九十一年五月二十七日 第三十三次修正於九十一年八月二十三日 第三十四次修正於九十二年四月三十日 第三十五次修正於九十四年六月十三日 第三十六次修正於九十五年六月十二日 第三十七次修正於九十七年六月十三日 第三十八次修正於九十八年六月十六日 第三十九次修正於九十九年六月十七日 第四十次修正於一百年六月十七日 第四十一次修正於一百零一年六月二十二日 第四十二次修正於一百零二年六月二十一日 第四十三次修正於一百零三年六月十七日 第四十四次修正於一百零四年六月二十三日 第四十五次修正於一百零五年六月二十九日 第四十六次修正於一百零六年六月二十三日 |
-38-
| 修 訂 前 條 次 及 內 容 |
修 訂 前 條 次 及 內 容 |
修 訂 後 條 次 及 內 容 |
修 訂 後 條 次 及 內 容 |
修正 理由 |
|---|---|---|---|---|
| 第四十七次修正於一百零八年六月十四日 第四十八次修正於一百零九年六月十七日 第四十九次修正於一百一十年八月十二日 第五十次修正於一百一十一年六月二十一日 |
第四十七次修正於一百零八年六月十四日 第四十八次修正於一百零九年六月十七日 第四十九次修正於一百一十年八月十二日 第五十次修正於一百一十一年六月二十一日 第五十一次修正於一百一十二年六月二十八日 |
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肆、附錄
【附錄一】
佳能企業股份有限公司股東會議事規則
第 一 條 本公司股東會議除法令另有規定者外,應依本規則辦理。 第 二 條 本規則所稱之股東,指股東本人及股東委託出席之代理人 ,由出席股東(或代理人)繳交之簽到卡以代簽到。
出席股數依繳交之簽到卡及視訊會議平台報到股數,加計 以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。
第 三 條 股東會之出席及表決,應以股份為計算基準。
第 四 條 本公司股東會召開之地點,應於本公司所在地或便利股東 出席且適合股東會召開之地點為之,會議開始時間不得早 於上午9 時或晚於下午3 時。
本公司召開視訊股東會時,不受前項召開地點之限制。
第 五 條 股東會如由董事會召集者,其主席由董事長擔任之,遇董 事長請假或因故不能行使職權時,由副董事長代理之,無 副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時,由董 事長指定董事一人代理之,未指定時,由董事互推一人代 理之。
股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者,其主席 由該召集權人擔任之,召集權有二人以上時,互推一人擔 任之。
- 第 六 條 本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東 會。
辦理股東會之會務人員應佩戴識別證或臂章。
第 七 條 本公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影並至少保存 一年。 股東會以視訊會議召開者,本公司應對股東之註冊、登記 、報到、提問、投票及公司計票結果等資料進行記錄保存 ,並對視訊會議全程連續不間斷錄音及錄影。
-40-
前項資料及錄音錄影,本公司應於存續期間妥善保存,並 將錄音錄影提供受託辦理視訊會議事務者保存。
第 八 條 已屆開會時間,主席應即宣布開會,惟未有代表已發行股 份總數過半數之股東出席時,主席得宣布延後開會,其延 後次數以二次為限,延後時間合計不得超過一小時。延後 二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東 出席時,得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議, 並將假決議通知各股東於一個月內再行召集股東會;股東 會以視訊會議召開者,股東欲以視訊方式出席者,應依規 定向本公司重行登記。
於當次會議未結束前,如出席股東所代表股數達已發行股 份總數過半數時,主席得將作成之假決議,依公司法第一 百七十四條規定重新提請大會表決。
第 九 條 股東會如由董事會召集者,其議程由董事會訂定之,會議 應依排定之議程進行,非經股東會決議不得變更之。
股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者,準用前 項之規定。
前二項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前,非經 決議,主席不得逕行宣布散會。
股東會開會時,主席違反本議事規則,宣佈散會者,得以 出席股東表決權過半數之同意,推選一人擔任主席,繼續 開會。
會議散會後,股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行 開會。
- 第 十 條 出席股東發言前,須先填具發言條載明發言要旨、股東戶 號(或出席證編號)及戶名,由主席定其發言順序。
出席股東僅提發言條而未發言者,視為未發言。發言內容 與發言條記載不符者,以發言內容為準。
出席股東發言時,其他股東除經徵得主席及發言股東同意 外,不得發言干擾,違反者主席應予制止。 第十一條 同一議案每一股東發言,非經主席之同意不得超過兩次, 每次不得超過五分鐘。
-41-
股東發言違反前項規定或超出議提範圍者,主席得制止其 發言。
股東發言時,其他股東除經徵得主席及發言股東同意外, 不得發言干擾,違反者主席應予制止。
不服從前三項主席之制止者,依第十九條第二項辦理。
第十二條 法人受託出席股東會時,該法人僅得指派一人代表出席。 法人股東指派二人以上之代表出席股東會時,同一議案僅 得推由一人發言。
第十三條 出席股東發言後,主席得親自或指定相關人員答覆。 股東會以視訊會議召開者,以視訊方式參與之股東,得於 主席宣布開會後,至宣布散會前,於股東會視訊會議平台 以文字方式提問,每一議案提問次數不得超過兩次,每次 以二百字為限,不適用第十條至第十二條規定。
第十四條 主席對於議案之討論,認為已達可付表決之程度時,得宣 布停止討論,提付表決。
第十五條 議案表決之監票及計票人員,由主席指定之,但監票人員 應具有股東身分。
表決之結果,應當場報告,並作成記錄。
股東會以視訊會議召開者,本公司應於投票結束後,即時 將各項議案表決結果及選舉結果,依規定揭露於股東會視 訊會議平台,並應於主席宣布散會後,持續揭露至少十五 分鐘。
第十六條 會議進行中,主席得酌定時間宣佈休息。會議進行時如遇 空襲警報,即停止開會,各自疏散,俟警報解除一小時後 繼續開會。
一次集會如未能結束時,得依公司法第一八二條之規定延 期或續行集會。
股東會以視訊會議召開者,除公開發行股票公司股務處理 準則第四十四條之二十第四項所定無須延期或續行集會情 事外,於主席宣布散會前,因天災、事變或其他不可抗力 情事,致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙,持續
-42-
達三十分鐘以上時,應於五日內延期或續行集會,不適用 公司法第一百八十二條之規定。
第十七條 議案之表決,除公司法及公司章程另有規定外,應有代表 以發行股份總數過半數股東之出席,以出席股東表決權過 半數之同意通過之。
股東每股有一表決權。
股東得於每次股東會,出具公司印發之委託書,載明授權 範圍,委託代理人,出席股東會。
除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外,一 人同時受二人以上股東委託時,其代理表決權不得超過已 發行股份總表決權之百分之三,超過時其超過之表決權不 予計算。
一股東以出具一委託書,並以委託一人為限,應於股東開 會五日前送達公司,委託書有重複時,以最先送達者為準 。但聲明書撤銷前委託者,不在此限。
第十八條 同一議案有修正案或替代案時,由主席併同原案定其表決 之順序。如其中一案已獲通過時,其他議案即視為否決, 勿庸再行表決。
第十九條 主席得指揮糾察員(或保全人員)協助維持會場秩序。 糾察員(或保全人員)在場協助維持秩序時,應配戴「糾 察員」字樣臂章。
股東應服從主席、糾察員或保全人員關於維持秩序之指揮 。對於妨害會議進行之人,經制止不從者,主席或糾察員 (或保全人員)得予排除。
第二十條 本規則未規定事項,悉依公司法、公開發行公司出席股東 會使用委託書規則、公開發行公司股東會議事規範、本公 司章程及其他有關法令之規定辦理。
第二一條 本規則經股東會通過後施行,修正時亦同。
-43-
【附錄二】
佳能企業股份有限公司公司章程
第一章 總 則
- 第 一 條:本公司依照公司法規定組織之,定名為佳能企業股份有限 公司。
【英文名稱為:ABILITY ENTERPRISE CO., LTD.】
第 二 條:本公司所營事業如下:
一、CB01010 機械設備製造業。
二、CB01020 事務機器製造業。
三、CC01060 有線通信機械器材製造業。 四、CC01070 無線通信機械器材製造業。 五、CC01080 電子零組件製造業。
六、CC01110 電腦及其週邊設備製造業。
七、CC01120 資料儲存媒體製造及複製業。
八、CE01030 光學儀器製造業。
九、CE01990 其他光學及精密器械製造業。
十、E605010 電腦設備安裝業。
十一、E701010 電信工程業。 十二、F113020 電器批發業。 十三、F113030 精密儀器批發業。
十四、F113050 電腦及事務性機器設備批發業。 十五、F113070 電信器材批發業。
十六、F114030 汽、機車零件配備批發業。 十七、F116010 照相器材批發業。 十八、F118010 資訊軟體批發業。 十九、F119010 電子材料批發業。 二十、F213010 電器零售業。 二一、F213040 精密儀器零售業。 二二、F213060 電信器材零售業。 二三、F218010 資訊軟體零售業。 二四、F219010 電子材料零售業。
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-
二五、F401010 國際貿易業。
-
二六、F401021 電信管制射頻器材輸入業。
-
二七、F601010 智慧財產權業。
-
二八、I301010 資訊軟體服務業。
-
二九、I301020 資料處理服務業。
-
三十、I301030 電子資訊供應服務業。
-
三一、ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制 之業務。
-
第 三 條:本公司得經董事會決議,為同業相互間或其關係企業間之 對外保證。
-
第 四 條:本公司設總公司於新北市,必要時經董事會之決議得在國 內外設立、變更或廢止分支機構。
-
第 五 條:本公司之公告方法,依公司法第二十八條規定。
第二章 股 份
-
第 六 條:本公司資本總額定為新台幣捌拾億元,分為捌億股,每股 面額新台幣壹拾元整,授權董事會得分次發行。前項資本 總額中保留伍仟萬股供員工認股權憑證、附認股權特別股 或附認股權公司債行使認股權使用。
-
第六條之一:本公司得經代表已發行股份總數過半股東出席之股東會 及出席股東表決權三分之二以上同意,以低於實際買回 股份之平均價格轉讓予員工,或以低於市價之認股價格 發行員工認股權憑證。
-
第六條之二:本公司依法發行員工認股權憑證、員工新股承購權及限 制員工權利新股或收買之股份,其發給或轉讓對象,得 包括符合一定條件之控制或從屬公司員工。
-
第 七 條:股票之轉讓、繼承、贈與、設質、遺失、毀損及其他股務 之處理,悉依公司法及公開發行股票公司股務處理準則辦 理。
-
第 八 條:本公司股票概為記名式,由代表公司之董事簽名或蓋章, 經依法簽證後發行之。 本公司發行之股份,得免印製股票,惟應洽證券集中保管 事業機構登錄。
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-
第 九 條:股票之更名過戶,自股東常會開會前六十日內,股東臨時 會開會前三十日內或公司決定分派股息及紅利或其他利益 之基準日前五日內均停止之。
-
第 十 條:本公司發行新股時,除無償配股外應保留原發行新股總額 百分之十~十五之股份由本公司員工承購,員工承購之股 份得依董事會決議在一定期間內不得轉讓,其期限最長不 得超過二年。
-
第十一條:本公司對外轉投資總額,不受公司法第十三條規定之限制 ,並授權董事會執行。
第三章 股 東 會
-
第十二條:股東會分常會及臨時會二種,常會每年召開一次,於每會 計年度終了後六個月內由董事會依法召集並召開,但有正 當事由經報請主管機關核准者,不在此限,臨時會於必要 時依法召集之。
-
本公司股東會開會時,得以視訊會議或其他經中央主管機 關公告之方式為之。
-
第十三條:股東常會之召集應於三十日前通知各股東,股東臨時會之 召集應於十五日前通知各股東。
-
第十四條:股東因故不能出席股東會時,應出具公司印發之委託書載 明授權範圍,簽名或蓋章委託代理人出席,委託書應於開 會前五日送達本公司。每一股東以出具一委託書並以委託 一人為限,委託書有重複時,以最先送達者為準,但聲明 撤銷前委託書者不在此限。除信託事業或經證券主管機關 核准之股務代理機構外,一人同時受二人以上股東委託時 ,其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分 之三,超過時,其超過之表決權不予計算。
-
第十五條: 本公司股東每股有一表決權。但本公司有發生公司法第一 七九條規定之情事者無表決權。
-
第十六條: 股東會之決議除法令另有規定外,應有代表已發行股份總數 過半股東之出席,以出席股東表決權過半數之同意行之。
-
第十七條: 股東會由董事會召集者,以董事長為主席,遇董事長請假 或因故不能行使職權時,由副董事長代理之,副董事長亦 請假或因故不能行使職權時,則由董事長指定董事一人代 理之,未指定時,由董事互推一人代理之。股東會由董事
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會以外之其他召集權人召集者,主席由該召集權人擔任之 ,召集權人有二人以上時,應互推一人擔任之。
- 第十八條: 股東會之議決事項,應作成議事錄由主席簽名或蓋章,並 於會後二十日內將議事錄分發各股東。 前項議事錄之分發,依公司法規辦理。股東會議事錄應記 載會議年、月、日場所、主席姓名及決議方法,並應記載 議事經過之要領及其結果,在公司存續期間,應永久保存 。出席股東之簽名簿及代理出席之委託書,其保存期限至 少為一年。
第四章 董事
- 第十九條: 本公司設董事七至九人,任期三年,連選得連任之。董事 選舉採公司法第一百九十二條之一之候選人提名制度。董 事候選人提名之受理方式及公告等相關事宜,悉依公司法 、證券交易法相關法令規定辦理。
前項董事名額中,獨立董事人數不得少於三人,且不得少 於董事席次五分之一,有關獨立董事之專業資格、持股、 兼職限制、獨立性之認定、提名方式與選任方式及其他應 遵行事項,依公司法及證券主管機關之相關法令規定辦理 。
第二十條:董事組織董事會,由三分之二以上董事之出席及出席董事 過半數之同意互選董事長一人,董事長對外代表公司,另 得設副董事長一人,以同一方式互選。董事長對內為股東 會、董事會之主席依照法令、章程、股東會及董事會之決 議執行本公司一切事務。
第二一條:董事長請假或因故不能行使職權時,由副董事長代理之, 副董事長因故不能行使職權時,則由董事長指定董事一人 代理之,未指定時,由董事互推一人代理之。
董事應親自出席董事會,董事應故不能出席者,得委託其 他董事代理之,前項代理人以受一人之委託為限。
本公司董事會之召集,應載明事由,於七日前通知各董事 。但有緊急情事時,得隨時召集之。本公司董事會之召集 得以書面、電子郵件(E-mail)或傳真方式通知董事。
第二二條:本公司董事之報酬,由薪資報酬委員會考量其對公司營運 參與程度及貢獻價值,並參酌公司營運績效暨同業通常水 準,提出建議提交董事會決議。
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本公司得為董事於任期內就執行範圍,依法應負之責任為 其購買責任保險。 第二三條:每一董事有一表決權,董事會之決議除法令另有規定者外 ,應有過半數之董事出席及出席董事過半數之同意行之。
-
第二四條:董事會之議決事項,應作成議事錄,由主席簽名蓋章並於 會後二十日內分發各董事,議事錄應記載議事經過之要領 及其結果,議事錄應與出席董事之簽名簿及代理出席之委 託書,一併保存於本公司。
-
第二五條:董事任期屆滿而不及改選時,延長其執行職務至改選之董 事就任時為止。
第二六條:本公司自一○五年度起依證券交易法之規定設置審計委員 會。審計委員會由全體獨立董事組成,其中一人擔任召集 人,且至少一人具備會計或財務專長。審計委員會之職責 、組織規章、職權行使及其他應遵行事項,依公司法及證 券主管機關之相關法令規定辦理。
第五章 經理人
第二七條:本公司得設經理人,其委任、解任及報酬依公司法第二十 九條之規定辦理。
第六章 會 計
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第二八條:本公司以每年一月一日起至同年十二月三十一日止為會計 年度,公司應於每年會計年度終了,由董事會編造下列各 項表冊,並依法定程序,提請股東常會承認。
-
(一)營業報告書。
(二)財務報表。
(三)盈餘分派或虧損撥補之議案。
-
第二八條之一:本公司年度決算如有獲利時,應提撥員工酬勞及董事 酬勞如下,但公司尚有累積虧損時,應於獲利中預先保留 彌補虧損後,再行提撥:
-
一、員工酬勞不低於百分之八且不高於百分之十五。員工 酬勞發給現金或股票之對象,得包括符合一定條件之 控制或從屬公司員工,該一定條件授權董事會訂定之 。
-
二、董事酬勞不高於百分之一.五。
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前述獲利係指稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞 前之利益。
-
第二九條:本公司年度總決算如有盈餘,除依法提繳稅款,彌補以往 虧損,次就其餘額提撥百分之十之法定盈餘公積。但法定 盈餘公積累積已達資本總額時,不在此限。必要時得依規 定提撥或迴轉特別盈餘公積後,其餘併同期初未分配盈餘 ,
-
為股東累積可分配盈餘,由董事會擬定盈餘分派案 提請 股東會決議後分派之。
-
第二九之一條:本公司股利政策之執行方式,需考量公司未來之資本 預算規劃,與滿足股東對現金流入之需求,暨確保市 場競爭力等相關因素,其中現金股利應不低於股東紅 利總額之百分之十。其發放方式依第二十九條辦理。
第七章 附 則
第三十條:本章程未訂事項,悉依公司法及其他相關法令規定辦理。 第三一條:本公司組織章程及辦事細則得由董事會另定之。修訂時亦 同。
第三二條:本章程訂於民國五十四年五月十日 第一次修正於五十五年十月二十六日 第二次修正於五十五年十二月一日 第三次修正於五十八年七月六日 第四次修正於六十年三月一日 第五次修正於六十一年八月五日 第六次修正於六十二年五月十四日 第七次修正於六十五年七月一日 第八次修正於六十八年三月十一日 第九次修正於七十三年二月八日 第十次修正於七十五年九月一日 第十一次修正於七十五年十二月一日 第十二次修正於七十六年三月二日 第十三次修正於七十七年一月二十八日 第十四次修正於七十七年七月二十日
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第十五次修正於七十八年八月十五日 第十六次修正於七十八年九月五日 第十七次修正於七十九年五月七日 第十八次修正於七十九年十月十九日 第十九次修正於八十年八月二十日 第廿十次修正於八十一年六月十五日 第廿一次修正於八十一年七月十一日 第廿二次修正於八十二年三月四日 第廿三次修正於八十二年五月八日 第廿四次修正於八十三年五月九日
第廿五次修正於八十四年五月二十三日 第廿六次修正於八十五年五月六日 第廿七次修正於八十六年五月八日 第廿八次修正於八十七年五月二十六日 第廿九次修正於八十八年五月二十四日 第三十次修正於八十九年五月十五日 第三十一次修正於九十年五月三十一日 第三十二次修正於九十一年五月二十七日 第三十三次修正於九十一年八月二十三日 第三十四次修正於九十二年四月三十日 第三十五次修正於九十四年六月十三日 第三十六次修正於九十五年六月十二日 第三十七次修正於九十七年六月十三日 第三十八次修正於九十八年六月十六日 第三十九次修正於九十九年六月十七日 第四十次修正於一百年六月十七日 第四十一次修正於一百零一年六月二十二日 第四十二次修正於一百零二年六月二十一日 第四十三次修正於一百零三年六月十七日 第四十四次修正於一百零四年六月二十三日
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第四十五次修正於一百零五年六月二十九日 第四十六次修正於一百零六年六月二十三日 第四十七次修正於一百零八年六月十四日 第四十八次修正於一百零九年六月十七日 第四十九次修正於一百一十年八月十二日 第五十次修正於一百一十一年六月二十一日
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佳能企業股份有限公司 董 事 長:曾 明 仁
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【附錄三】
佳能企業股份有限公司董事持股情形
截至112 年4 月30 日股東名簿記載之個別及全體董事持有股數 全體董事法定最低應持有股數: 12,000,000 股
| 截至112 年4 月30 日股東名簿記載之個別及全體董事持有股數 全體董事法定最低應持有股數:12,000,000 股 |
截至112 年4 月30 日股東名簿記載之個別及全體董事持有股數 全體董事法定最低應持有股數:12,000,000 股 |
截至112 年4 月30 日股東名簿記載之個別及全體董事持有股數 全體董事法定最低應持有股數:12,000,000 股 |
截至112 年4 月30 日股東名簿記載之個別及全體董事持有股數 全體董事法定最低應持有股數:12,000,000 股 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準日:112 年4 月30 日 選任時持有股份 停止過戶日股東名簿 記載之持有股數 股 數 佔當時 發行% 股 數 佔當時 發行% 1,650,000 0.57 1,650,000 0.57 24,378,000 8.48 28,591,000 9.94 2,254,974 0.78 2,254,974 0.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,282,974 9.83 32,495,974 11.29 |
|||||||
| 職 稱 | 姓 名 | 選任日期 | 任期 | 選任時持有股份 | 停止過戶日股東名簿 記載之持有股數 |
||
| 股 數 | 佔當時 發行% |
股 數 | 佔當時 發行% |
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| 董 事 長 |
巨全投資(股)公司代表人:曾明仁 | 111.06.21 | 三年 | 1,650,000 | 0.57 | 1,650,000 | 0.57 |
| 董 事 |
能率創新(股)公司代表人:詹文 雄 | 111.06.21 | 三年 | 24,378,000 | 8.48 | 28,591,000 | 9.94 |
| 董 事 |
能率創新(股)公司代表人:胡 湘 麒 | ||||||
| 董 事 |
佳美投資(股)公司代表人:董俊仁 | 111.06.21 | 三年 | 2,254,974 | 0.78 | 2,254,974 | 0.78 |
| 董 事 |
佳美投資(股)公司代表人:董俊 毅 | ||||||
| 董 事 |
佳美投資(股)公司代表人:章 孝祺 | ||||||
| 獨立董事 | 陳 建宏 | 111.06.21 | 三年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 獨立董事 | 黃志成 | 111.06.21 | 三年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 獨立董事 | 黃 國 倫 | 111.06.21 | 三年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 全 體 董 事 合 計 | 28,282,974 | 9.83 | 32,495,974 | 11.29 |
註:111 年06 月21 日發行總股份:287,582,312 股。
112 年04 月30 日發行總股份:287,546,312 股。
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【附錄四】
- 一、本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘及股 東投資報酬率之影響:
本公司本年度並無配發無償配股,故不適用。
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