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证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2021-024

中际联合（北京）科技股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十 次会议于2021 年8 月24 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通 知于2021 年8 月14 日以通讯方式向全体监事发出。会议应出席监事3 名，实际 出席监事3 名，本次会议由监事会主席张金波先生主持。会议的召集、召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法 有效。

二、监事会会议审议情况

• （一）审议通过《关于公司2021 年半年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关制度的有关规定，公司总结了主要会计 数据和关键指标，经管理层讨论并分析公司2021 年上半年度重要事项，股份变动 及股东、财务报告等情况，编制了公司2021 年半年度报告及摘要。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信 息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司2021 年半年度报告》及 《中际联合（北京）科技股份有限公司2021 年半年度报告摘要》。

根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3 号—半 年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,监事会 全体成员对《公司2021 年半年度报告》及摘要进行审阅。公司2021 年半年度报告 的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定；所包 含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司2021 年半年度的经营管理和

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财务状况等事项；不存在参与公司2021 年半年度报告编制和审议的人员有违反保 密规定及损害公司利益的行为。

• 2.议案表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

• 3.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

• （二）审议通过《关于公司 2021 年半年度利润分配方案的议案》 1.议案内容

根据公司2021 年半年度财务报告（未经审计），截至2021 年6 月30 日， 公司母公司期末可供分配利润为人民币503,307,557.79 元,公司2021 年半年度 以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10 股 派发现金红利5.05 元（含税）。截至2021 年6 月30 日，公司总股本为110,000,000 股，以此计算合计派发现金红利55,550,000.00 元（含税）。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定 媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于2021 年半年度利润分配 方案的公告》（公告编号：2021-025）。

监事会认为，公司2021 年半年度利润分配方案结合了公司经营发展需求和 股东利益，符合相关法律法规及《公司章程》等规定，并履行了相关决策程序， 同意公司2021 年半年度利润分配方案。

• 2.议案表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

• 3.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司及子公司向北京银行申请综合授信并为子公司 提供担保的议案》

1.议案内容

为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司及子公司拟向北京银行股 份有限公司现代城支行申请综合授信：授信总额度不超过人民币25,000 万元， 信用方式，主要用于开具银行承兑汇票、保函、国内信用证等业务。公司为子公 司中际联合（天津）科技有限公司取得的授信额度（最高额度人民币8,000 万元） 提供担保，该授信及担保事项以银行最终批复为准。

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具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定 信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于公司及子公司向 北京银行申请综合授信并为子公司提供担保的公告》 （公告编号： 2021-026）。 2.议案表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

• 3.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司向建设银行申请综合授信的议案》

1.议案内容

为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向中国建设银行股份有 限公司北京市分行申请综合授信额度8000 万元，信用方式，授信期限1 年，主 要用于开具银行承兑汇票，银行保证、信贷证明类等业务。

• 2.议案表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

• 3.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

• （五）审议通过《关于公司2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的

• 专项报告的议案》

1.议案内容

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，公司编制了2021 年 半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信 息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司2021 年半年度募集资 金存放与实际使用情况的专项报告》 （公告编号： 2021-027）。

监事会认为公司的《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》符合相关规定及公司的章程、制度，公司对募集资金进行了专户存储和专项 使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害公 司股东利益的情形。

• 2.议案表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

• 3.提交股东大会表决情况：

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本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容

公司按照《关于修订印发<企业会计准则第21 号——租赁>的通知》（财会 〔2018〕35 号）新旧准则衔接的规定，于2021 年1 月1 日起实施新租赁准则。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信 息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于会计政策变更的公 告》（公告编号：2021-028）。

监事会认为，公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理 变更，符合《企业会计准则》及相关规定和公司实际情况，本次会计政策变更的 决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股 东利益的情形，监事会同意本次会计政策的变更。

2.议案表决情况：

同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

3.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

中际联合（北京）科技股份有限公司

监事会

2021 年8 月24 日

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